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关于持续实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告
银河证券  2020-05-11       ] [  ] [  ]  打印

尊敬的客户:

根据国家税务总局、中国证监会等六部委联合发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称“《管理办法》”)的规定,自201771日起,客户应配合金融机构的非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,填写相应的税收居民身份声明文件,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供《管理办法》规定的信息。涉及的账户包括:存量高净值个人账户(取值时点金融账户加总余额超过100万美元)、存量低净值个人账户(取值时点金融账户加总余额不超过100万美元)、存量机构账户(取值时点金融账户加总余额超过25万美元)、低净值转高净值存量个人/机构账户和新开个人/机构账户等。若您的账户相关信息发生变化,请您在发生变化之日起三十日内告知我司。

为更好地协助您履行相关义务,我司将持续对您留存的客户信息进行检索并识别非居民标识信息。如果发现您可能存在非居民的标识信息,我司将通过电话、短信等方式通知您配合提供声明文件及/或相关证明材料。

如您未配合上述工作,自通知之日起九十日内未能向我司提供声明文件的,我司将按照《管理办法》规定将您的账户视为非居民账户管理。若您的账户符合报送要求,我司将根据《管理办法》和相关监管法规规定,对您的账户信息进行报送。如您未在规定时间内提供声明文件,我司将根据《管理办法》和相关监管法规,以您现有信息中的非居民标识为准,对您的账户信息进行报送。

我司在进行非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成损失。

税收居民身份认定规则等问题,敬请参见国家税务总局网站http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html或者咨询您的税务顾问。

如您对以上内容有任何疑问,可致电我司客服热线95551,也可向我司各分支机构咨询。

感谢您的理解与支持!

 

 

中国银河证券股份有限公司

二〇二〇年五月十一日

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